В Калужской области пресечена деятельность фантомного предприятия по хранению и реализации молочной продукции
Совместная с прокуратурой города Обнинска проверка Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям выявила фантомное предприятие с громким названием ООО «Молочный караван», зарегистрированное в г. Москве и имеющее официальную производственную площадку в г. Обнинске по проспекту Маркса, 130.
По данным, содержащимся в электронной информационной системе «Меркурий», в течение 2024 и текущего периода 2025 годов в адрес фантомного предприятия от молокоперерабатывающих заводов Московской, Рязанской, Ивановской, Вологодской и Нижегородской областей поступила различная молочная продукция и сырьевые молочные полуфабрикаты в общем объеме более 2,3 тысячи тонн. В дальнейшем уполномоченные лица подтверждали ее получение путем погашения электронных документов, оформленных в других регионах, и оформляли новые эВСД, содержащие фиктивные данные о продукции и перевозящих ее транспортных средствах. Далее, согласно них, продукция, якобы, отправлялась на предприятия по производству сыров и другой молочной продукции Калужской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской и других областей.
В ходе проверки установлено, что ООО «Молочный караван» расположено в арендованном офисном помещении площадью 15 квадратных метров и не располагает производственными мощностями, необходимыми для осуществления заявленных видов деятельности по транспортировке, хранению и реализации данных видов продукции. Фактически общество выступало в роли фирмы-прокладки, занимающейся лишь незаконным переоформлением электронных документов на виртуальные грузы.
В виду выявленных нарушений обнинская площадка ООО «Молочный караван» признана фантомной и исключена из компонента «Цербер» ФГИС «ВетИс». В связи с установленными фактами подделки ветеринарных сопроводительных документов, органами предварительного следствия возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 327 УК РФ.
О фактах данных нарушений также проинформированы органы государственной налоговой службы.